Surse
Șase percheziții domiciliare au avut loc marți, 9 iunie, în județul Bacău, în cadrul unui dosar penal pentru evaziune fiscală, parte a operațiunii naționale JUPITER. Acțiunea a fost desfășurată de poliția economică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, și s-a desfășurat în colaborare cu alte structuri federale.
În cadrul investigațiilor, autoritățile au vizat două persoane din aceeași familie, despre care se susține că ar fi obținut venituri din construirea și comercializarea de locuințe, atât în nume propriu, cât și prin intermediul unei societăți comerciale, fără a declara aceste venituri către autoritățile fiscale. Din investigații rezultă că activitatea ar fi avut în vedere perioadele începând cu anul 2016.
În legătură cu activitatea vizată, în timpul perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, precum și suma de 20.000 DE EURO, alături de alte înscrisuri considerate relevante pentru dosar. Ancheta urmărește să clarifice modul în care veniturile nedeclarate au fost generate și cum au fost gestionate fluxurile financiare, în contextul construcțiilor și al vânzărilor de locuințe.
Operațiunea este în desfășurare, iar autoritățile au anunțat că verificările contabile, audierile și monitorizarea circuitelor financiare vor continua pentru a stabili dimensiunea potențialei evaziuni. Rămâne de văzut ce alte măsuri vor urma în cadrul anchetei, în contextul unui dosar în lucru la nivel național sub coordonarea JUPITER.
